উত্তর ইসরায়েল থেকে ১৪ জন সন্দেহভাজন শত শত কোটি শেকেল অর্থ পা laundering এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অভিযোগে গ্রেপ্তার

গত কয়েক মাস ধরে লাহাভ ৪৩৩-এর জাতীয় সন্ত্রাস অর্থায়নবিরোধী ব্যুরো (এনবিসিটিএফ) বেশ কিছু মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার বিরুদ্ধে গোপন তদন্ত পরিচালনা করে আসছিল, যার মধ্যে কিছু লাইসেন্সবিহীন ছিল। তাদের বিরুদ্ধে শত শত মিলিয়ন শেকেলের মানি লন্ডারিং, লাইসেন্স ছাড়া আর্থিক সেবা পরিচালনা, গুরুতর পরিস্থিতিতে প্রতারণার মাধ্যমে জিনিসপত্র গ্রহণ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অপরাধের সন্দেহ রয়েছে। অপরাধগুলোর কিছু অংশ একটি জর্ডানীয় মানি এক্সচেঞ্জের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। তদন্তের প্রকাশ্য পর্যায়ে রূপান্তরের সাথে সাথে, জাতীয় প্রতারণা ইউনিটের গোয়েন্দারা সীমান্ত পুলিশ যোদ্ধাদের সাথে এবং মহা-হিসাবরক্ষকের অ্যাসেট ফরফিচার ইউনিটের সহযোগিতায় ১৪ জন সন্দেহভাজনের বাড়ি ও ব্যবসায় তল্লাশি চালান এবং তাদের জাতীয় প্রতারণা ইউনিটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেন। তল্লাশির সময় প্রায় আট মিলিয়ন শে কেল মূল্যের সোনা ও গহনা, বিভিন্ন মুদ্রায় প্রায় দুই মিলিয়ন নগদ অর্থ, সাতটি রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি এবং সন্দেহভাজনদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হিমায়িত প্রায় ২২ মিলিয়ন শে কেল জব্দ করা হয়। তদন্ত চলছে এবং আরও তদন্তমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাশিত।