তেল আবিব জেলা পুলিশের সেন্ট্রাল ইউনিট চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের মধ্যে এক পরিবারেরই তিনজন সদস্য রয়েছেন। তারা জুয়ার আড্ডা পরিচালনা করে এবং জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ও অর্থ পাচারের মাধ্যমে লাখ লাখ শেকেল হাতিয়ে নিয়েছে।
পালানোর চেষ্টাকালে দুই সন্দেহভাজন ধরা পড়ে এবং জানা যায় যে তাদের একজনের কাছে একটি প্রতিবন্ধী কার্ড ছিল, যা তিনি প্রতারণার মাধ্যমে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূল সন্দেহভাজনদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ প্রায় অর্ধ মিলিয়ন শেকেল, গয়না এবং বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করা হয়েছে, যা সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের অপরাধমূলক কার্যক্রমের আয় থেকে কেনা হয়েছিল।