যেরুসালেম ইমার (জেলা বিশেষ টহল ইউনিট) এবং কর কর্তৃপক্ষের যৌথ কার্যক্রমে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকার প্রতারণা, অর্থ পাচার ও কর অপরাধের সন্দেহে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যেরুসালেম ইমার-এর প্রতারণা বিভাগের তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং যেরুসালেম ও দক্ষিণাঞ্চল আয়কর তদন্ত মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা যৌথভাবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি গোপন তদন্ত পরিচালনা করেন। তিন প্রধান সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কোষাগারের ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি অর্থ পাচার, কর ফাঁকি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আয় গোপন করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অপরাধের কার্যক্রম পরিচালনা করার সন্দেহ দেখা দেওয়ার পর এই তদন্ত শুরু হয়। অপরাধে শুল্ক ভাউচারের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এই মামলার নাম দেওয়া হয় ‘শুল্ক ভাউচার’। গোপন তদন্ত চলাকালে তদন্তকারীরা প্রধান সন্দেহভাজনদের কার্যপদ্ধতি উন্মোচন করেন। সন্দেহ অনুযায়ী, তারা দেশ ও বিদেশে ভুয়া কোম্পানি এবং সমিতির একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করেছিল, যার মাধ্যমে তারা স্থানীয় কোম্পানির জন্য অর্থ পাচার করার পাশাপাশি বিদেশ থেকে অর্থ পাচার করে ইসরায়েলে নিয়ে আসত। এই পদ্ধতির মধ্যে ছিল নগদ অর্থ গ্রহণ, মিথ্যা চালান বিতরণ এবং ব্যাংক স্থানান্তর, রিয়েল এস্টেট ভাউচার পেমেন্ট ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে পরিশীলিত উপায়ে অর্থ গোপন করা। গত সপ্তাহে তদন্তকারীরা ১৬ জন সন্দেহভাজনের বাড়িতে অভিযান চালান এবং যেরুসালেম ইমার ও আয়কর তদন্ত দপ্তরে যৌথ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। অভিযানের সময় প্রতারণার মাধ্যমে এবং আয় গোপন করার ফলে অর্জিত অর্থ দিয়ে কেনা সন্দেহে বহু সম্পদ জব্দ করা হয়। আজ পর্যন্ত জড়িত বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, যারা অর্থ পাচার, আয় গোপন এবং প্রতারণার মাধ্যমে কিছু অর্জনের জন্য সন্দেহভাজনদের সেবা গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তদন্তের প্রয়োজন অনুযায়ী, আদালতে দুই প্রধান সন্দেহভাজনের (৪৮, ৫৬, কিরিয়াত ইয়ারিম ও তেল আবিব নিবাসী) রিমান্ড বৃদ্ধি করা হয়েছে।