প্রায় 16 মিলিয়ন শেকেল মূল্যের অর্থ পাচার, অনুমোদন ছাড়া আর্থিক সম্পদে পরিষেবা প্রদান এবং প্রতারণামূলক সুবিধা গ্রহণের সন্দেহে পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ সকালে লাহাভ 433-এর অর্থনৈতিক ইউনিট পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা সন্দেহ অনুযায়ী প্রতারণামূলক ও অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় করছিল। এগুলো শত শত হাজার শেকেলের লেনদেন, যা ইসরায়েলের কর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি।
এছাড়াও, সন্দেহ অনুযায়ী সন্দেহভাজনরা ঋণের আড়ালে ক্রিপ্টো লেনদেন থেকে সরাসরি বৈধ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তরের একটি কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, যার মধ্যে ঋণ চুক্তি সম্পাদনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
বর্তমানে সন্দেহভাজনদের ইউনিটের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
