জেরুজালেম, 10 নভেম্বর, 2026 (টিপিএস-আইএল) — আনুমানিক 1.6 কোটি শেকেল (52 লাখ ডলার) অর্থপাচার এবং জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত একটি অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমের ঘটনায় ইসরায়েলের লাহাভ 433 (এফবিআই-এর ইসরায়েলি সংস্করণ) ইকোনমিক ইউনিট পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
তদন্তকারীদের অভিযোগ, জাতীয় কর কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং এড়াতে এই নেটওয়ার্কটি অত্যন্ত কৌশলী ক্রিপ্টো বার্টার লেনদেন পরিচালনা করত।
অবৈধ অর্থ মূল অর্থনীতিতে যুক্ত করতে সন্দেহভাজনরা জাল আইনি চুক্তির সমর্থনে আর্থিক ঋণ হিসেবে দেখিয়ে ক্রিপ্টো আয় বৈধ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাত বলে অভিযোগ রয়েছে।
সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে অর্থপাচার, লাইসেন্সবিহীন আর্থিক সম্পদ সেবা পরিচালনা এবং প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে এবং এই বৃহত্তর আর্থিক নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়ায় আরও গ্রেপ্তার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
